Το ενδεχόμενο τέλεσης εικονικών συναλλαγών - ύψους 1,8 εκατομμυρίων ευρώ - και φοροδιαφυγής ερευνά από τον Αντώνη Ρέμο διερευνά η Αρχή για το Ξέπλυμα Χρήματος.
Στο σχετικό πόρισμα αναφέρεται ότι, σύμφωνα με πληροφορίες της Αρχής, μεταξύ των εξής φυσικών και νομικών προσώπων: Αντώνη Πασχαλίδη (σ.σ.: Αντώνη Ρέμου) διαχειριστή της Α. Πασχαλίδης & ΣΦΑ Ο.Ε., Βασίλη Ζήκου, διαχειριστή της Olympic Energy Μονοπρόσωπη IKE, Κωνσταντίνου Πηλαδάκη, διαχειριστή της Vicom Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε. και Θανάση Κατσέλη, πραγματοποιήθηκαν οι ακόλουθες συναλλαγές:
- Από 19/4/2022 έως και 22/6/2022 πίστωση έξι εμβασμάτων στον προσωπικό λογαριασμό του Αντώνη Πασχαλίδη (Αντώνη Ρέμου), συνολικού ποσού 1,8 εκατ. ευρώ από τον Θανάση Κατσέλη.
Μάλιστα, στο πόρισμα αναγράφονται αναλυτικά οι συναλλαγές: 19/4/2022 200.000 ευρώ, 19/4/2022 200.000 ευρώ, 19/4/2022 150.000 ευρώ, 10/5/2022 950.000 ευρώ, 22/6/2022 200.000 ευρώ, 22/6/2022 100.000 ευρώ.
- Στις 19/4/2022 και 27/4/2022 από τον ίδιο λογαριασμό του Αντώνη Πασχαλίδη μεταφέρονται με δύο εμβάσματα των 200.000 ευρώ έκαστο, 400.000 ευρώ στον λογαριασμό της Vicom Εμπορική και Συμμετοχών Α.Ε. του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.
- Στις 11/5/2022 μεταφέρεται με ένα έμβασμα από τον ίδιο λογαριασμό του Αντώνη Πασχαλίδη (Αντώνη Ρέμου) ποσό 450.000 ευρώ στον λογαριασμό της Olympic Energy Μονοπρόσωπη IKE.
Οι αιτιολογίες που προβλήθηκαν για τη δικαιολόγηση των ανωτέρω κινήσεων ήταν, σύμφωνα με πληροφορίες από το πόρισμα:
- Πρόθεση του Αντώνη Πασχαλίδη (Αντώνη Ρέμου) για αγορά του μετοχικού κεφαλαίου του νομικού προσώπου Ανεμος Στυραίων ΜΟΝ Α.Ε. από την Olympic Energy Μονοπρόσωπη IKE έναντι τμήματος 450.000 ευρώ.
- Συμφωνία για τη μετέπειτα πώληση των μετοχών της Ανεμος Στυραίων ΜΟΝ Α.Ε. από τον Αντώνη Πασχαλίδη (Αντώνη Ρέμο) στον Θανάση Κατσέλη έναντι του τμήματος των 5 εκατ. ευρώ, η οποία δεν υλοποιήθηκε λόγω υπαναχώρησης του Κατσέλη.
- Δανεισμός του Αντώνη Πασχαλίδη (Αντώνη Ρέμου) προς την εταιρεία του Κωνσταντίνου Πηλαδάκη.
*Πηγή: Protothema