Για την υπόθεση της ελληνικής εκδοχής του διεθνούς κυκλώματος παράνομου στοιχηματισμού έχει ασκηθεί ποινική δίωξη, για επτά αδικήματα σε βαθμό κακουργήματος,
Όπως αποκάλυψε η «Δίκη στον ΣΚΑΪ», οι κακουργηματικές κατηγορίες είναι:
1. Εγκληματική οργάνωση.
2. Διεξαγωγή τυχερών παιγνίων από κοινού και κατ’ εξακολούθηση.
3. Συνέργεια στη 2η πράξη.
4. Παρέμβαση με αθέμιτες ενέργειες με σκοπό να επηρεαστεί η εξέλιξη, η μορφή ή το αποτέλεσμα αγώνα ομαδικού αθλήματος, ο οποίος περιλαμβάνεται σε στοιχηματικές διοργανώσεις του εσωτερικού ή εξωτερικού και στον οποίο ο σκοπός που επεδίωκε ο δράστης επιτεύχθηκε.
5. Πλαστογραφία με χρήση από κοινού και κατ’ εξακολούθηση με σκοπούμενο περιουσιακό όφελος που υπερβαίνει συνολικά τις 120 χιλ. ευρώ.
6. Νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες κατ’ εξακολούθηση και μη, κατ’ επάγγελμα.
