Στο στόχαστρο της εφορίας τίθενται όσοι έλαβαν ή έκαναν αίτηση για την ενίσχυση των επιστρεπτέων προκαταβολών. Συγκεκριμένα, στο στόχαστρο της εφορίας θα μπουν όσοι:
- Είχαν ξαφνικά μεγάλη μείωση τζίρου.
- Όσοι υπέβαλαν τροποιητικές δηλώσεις για να μπουν στην επιστρεπτέα
- Όσοι είχαν υπερβολικά χαμηλούς τζίρους
- Ανακριβείς δηλώσεις ΦΠΑ
- Έκδοση τιμολογίων σε διαφορετικές ημερομηνίες
- «Περίεργες» προσλήψεις
Όσοι… πέσουν στην «δαγκάνα» της εφορίας για τα παραπάνω, αφενός θα του ζητηθούν πίσω τα χρήματα ενώ ο φάκελος θα οδηγηθεί στον εισαγγελέα.
«Καλό να είναι να έχουμε κατά νου ότι οι συνθήκες έχουν αλλάξει. Τα εργαλεία που έχει το υπουργείο Οικονομικών και η ΑΑΔΕ είναι τέτοια, που μπορούν να εξάγουν συμπεράσματα και ελέγχους που κανένας δεν μπορεί να φανταστεί» σημείωσε στο «MEGA Σαββατοκύριακο» ο φοροτεχνικός, Αντώνης Μουζάκης.