Στη «φάκα» της ΑΑΔΕ πιάστηκαν συνολικά 1.000 φυσικά πρόσωπα καθώς τα εισοδήματα που δηλώνουν στην Εφορία δεν δικαιολογούν το ύψος των καταθέσεων ή των επενδυτικών λογαριασμών που έχουν στις τράπεζες.
Σύμφωνα με πληροφορίες, το νέο ψηφιακό σύστημα αυτοματοποιημένου ελέγχου και εντοπισμού αδικαιολόγητης προσαύξησης περιουσίας φορολογουμένων της ΑΑΔΕ «τσίμπησε» συνολικά 1.100 φυσικά πρόσωπα με αδικαιολόγητες καταθέσεις ή επενδυτικούς λογαριασμούς στις τράπεζες.
Σε δεύτερη φάση, οι αρμόδιες Αρχές θα καλέσουν τους φορολογούμενους αυτούς να δικαιολογήσουν τη μεγάλη διαφορά μεταξύ των δηλωθέντων εισοδημάτων και των καταθέσεων τους και αν δεν μπορέσουν να τους επιβληθούν φόροι, πρόστιμα και προσαυξήσεις.
Αν δεν δικαιολογούνται τότε επιβάλλεται φόρος 33% επί της διαφοράς και επιπλέον πρόστιμα, προσαυξήσεις και ειδική εισφορά αλληλεγγύης με αποτέλεσμα η τελική επιβάρυνση να υπερβαίνει το 50%.
Τα στοιχεία που αποστέλλουν στο νέο σύστημα τα τραπεζικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα είναι τα ακόλουθα:
- Καταθέσεις
- Χορηγήσεις δανείων
- Επενδυτικοί λογαριασμοί από κάθε είδους χαρτοφυλάκια επενδυτικών προϊόντων και αξιογράφων (αμοιβαία κεφάλαια, ομόλογα, μετοχές, παράγωγα, Repos).
- Πιστωτικές κάρτες
- Τραπεζικές θυρίδες
- Λογαριασμοί Πληρωμών
- Προπληρωμένες Κάρτες
- Ηλεκτρονικά πορτοφόλια
Αξίζει να σημειωθεί με βάση το νόμο σε περίπτωση που η Εφορία εντοπίσει ένα ποσό σε ένα τραπεζικό λογαριασμό με άγνωστη πηγή προέλευσης καθώς δεν δικαιολογείται από καμία πηγή εισοδήματος του φορολογούμενου, τότε αυτόματα το χαρακτηρίζει ως «προσαύξηση περιουσίας».